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中光防雷:2017年度董事述职报告(金智

文章来源:未知    时间:2018-06-10
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  1、本人积极关心公司出产运营情况和财政情况,及时领会公司可能发生的运营风险,对提交董事会审议的议案,认实查阅相关文件材料,及时进行查询拜访,向相关部分和人员进行领会,并操纵本身的专业学问、客不雅、地行使表决权,正在工做中连结充实的性,切实了公司和全体股东的好处。

  公司因规画刊行股份采办陕西华通机电制制无限公司的 100%股权,公司股票自 2017 年 4 月 28 日起头停牌,公司原打算于 2017 年 7 月 28 日前按照《公开辟行证券的公司消息披露内容取格局原则 26 号-上市公司严沉资产沉组》的要求

  我们认为:2016 年度,公司对募集资金进行了专户存储和利用,不存正在变相变动募集资金用处以及违规利用募集资金的景象,公司募集资金存放取利用合规,并可以或许及时、实正在、精确、完整履行相关消息披露工做。

  3、不竭加强本身进修,提高履行职责的能力。本人一直隆重、勤奋、 的准绳,积极进修相关法令律例和规章轨制,特别是对涉及到规范公司布局和中小投资者权益等律例加深认识和理解,进一步提高专业程度,加强取其他董事、监事及办理层的沟通,提高议事能力,客不雅地泛博投资者出格是中小股东的权益,为推进公司稳健运营起到应有的感化。

  2、持续关心公司的消息披露工做,督促公司严酷按照《上市公司消息披露办理法子》、《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》、《深圳证券买卖所创业板上市公司规范运做》等法令律例和《公司章程》、《消息披露事务办理轨制》的相关,实正在、精确、完整、及时地完成 2017 年度的消息披露工做。

  做为公司的董事,本人正在股东付与本利的各个方面地履行本人的职责,积极参取公司严沉事项的决策,阐扬小我特长,为公司的健康成长供给各类有价值的参考看法。2018 年,本人将继续本着诚信及勤奋的,严酷按照法令律例的要求,切实阐扬董事的感化,为连结公司持续不变成长和泛博投资者的权益,阐扬应有的感化。

  管积极沟通,多方面领会公司的出产运营、内部节制和财政情况;取公司其他董事、监事、高管及相关工做人员连结亲近联系,获悉公司各严沉事项的进展环境,关心外部及市场变化对公司的影响,积极对公司运营办理提出。

  我们认为,公司审议严沉资产沉组事项申请继续停牌的相关法式符律、行规及规范性文件的相关,不存正在损害公司及全体股东出格是中小股东好处的景象。因而,我们同意公司继续规画严沉资产沉组事项并申请继续停牌,并提交股东大会审议。

  2、公司本次买卖的买卖对方为王曙光、王金霞、谷实投资、久盈征询和同舟征询。按照本次买卖各方供给的相关文件及许诺,正在本次买卖前买卖对方均取公司之间不存正在《企业会计原则 36 号—联系关系方披露》、《上市公司消息披露办理法子》和《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》中所的联系关系关系,不属于公司的联系关系方。本次买卖完成后,王曙光持有上市公司 4.81%的股份,其节制的同舟征询持有上市公司 0.36%的股份;王金霞持有上市公司 0.93%的股份,其节制的久盈征询持有上市公司 0.36%的股份。王曙光和王金霞夫妻做为分歧步履人,合计节制上市公司 5%以上股份。按照《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》,本次买卖系上市公司取潜正在持有上市公司 5%以上股份的股东之间的买卖,故公司本次买卖形成联系关系买卖。

  2017年度高级办理人员薪酬方案的议案》我们认为,上述议案的薪酬尺度合适公司的运营办理的现实现状,束缚取激励并沉,有益于强化公司高管勤奋尽责。因而,我们认为公司确定的薪酬是合理的,有益于提高公司合作力,确保公司成长计谋方针的实现,合适投资者的好处。

  次董事会的召集召开、表决法式以及体例合适《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的。公司董事会审议、披露本次买卖方案的法式合适《公司法》、《证券法》、《上市公司严沉资产沉组办理法子》、《上市公司消息披露办理法子》及《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》等相关法令、律例、规范性文件及《公司章程》的。

  1、《四川中光防雷科技股份无限公司刊行股份及领取现金采办资产暨联系关系买卖演讲书(草案)》以及《四川中光防雷科技股份无限公司取王曙光、王金霞、谷实投资、久盈征询和同舟征询之刊行股份及领取现金采办资产和谈》等文件的内容合适《公司法》、《证券法》、《上市公司证券刊行办理法子》、《上市公司收购办理法子》等相关法令、律例及规范性文件的,公司本次买卖的方案合规,具备可操做性,无沉律妨碍,相关放置不会损害公司或者股东的权益。

  披露严沉资产沉组预案或演讲书。鉴于该本次沉组法式复杂,部门次要工做尚未完成,公司股票拟申请继续停牌,公司估计自停牌首日起累计不跨越 6 个月的时间内,即正在 2017 年 10 月 28 日前召开董事会审议本次严沉资产沉组预案或演讲书草案。

  司采纳刊行股份及领取现金的体例向陕西华通机电制制无限公司股东王曙光、王金霞、谷实立异六号投资(深圳)合股企业(无限合股)、西安同舟企业办理征询合股企业(无限合股)、西安久盈企业办理征询合股企业(无限合股)采办其所持有的华通机电 100%的股权一事颁发了看法:

  经核阅公司编制的《关于调整募投项目实施进度的议案》我们认为,公司按照市场和现实运营环境,采纳隆重的立场调整募投项目实施进度,合适公司现实运营的需要和久远成长规划,不存正在损害股东好处的景象,同意公司本次调整募投项目实施进度。

  综上所述,我们认为,本次买卖合适公司的好处,对公司及全体股东公允、合理,不存正在损害公司及其股东好处的景象。本次买卖尚需要获得公司股东大会的审议通过和中国证监会的核准。我们同意公司董事会就本次买卖做出的总体放置,同意将相关议案提交股东大会审议。

  我们认为:公司已成立了较为完美的内部节制轨制系统并能获得无效的贯彻和施行,正在公司运营的采购、出产、发卖等各个环节环节、联系关系买卖、对外、严沉投资、募集资金利用、消息披露等方面阐扬了较好的风险办理节制感化,公

  本人做为四川中光防雷科技股份无限公司(以下简称“公司”)的董事,严酷按照《公司法》、《证券法》、《关于正在上市公司成立董事轨制的指点看法》、《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》、《深圳证券买卖所创业板上市公司规范运做》、《关于加强社会股股东权益的若干》、《公司章程》、《董事工做轨制》等相关法令律例和规章轨制的和要求,认实履行董事的职责,充实阐扬董事的感化,了公司和股东的好处。

  次评估机构的选聘法式合规,评估机构及其经办评估师取华通机电、买卖对方及其联系关系方不存正在影响其供给办事的现实及过期的好处关系或冲突,具有充实的性,可以或许胜任本次买卖的相关工做;资产评估假设前提和评估结论合理,评估方式拔取适当,评估方式取评估目标具有相关性;本次买卖以具有证券从业资历的专业评估机构以 2017年 6月 30日为基准日对标的资产进行评估的成果做


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